捕鱼达人2:个人银行账户进行了调查和控制了欺诈风险

时间：2021/1/15 9:40:21 作者：来源：浏览：27 评论：0

内容摘要：“两张牌”违法犯罪的产业化趋势日益明显。以手机卡为例，开卡团伙尽最大努力处理尽可能多的新卡，等待价格。根据领卡帮的要求，领卡帮在各QQ群、微信群中发布采集信息。在与开卡团伙进行交易后，它收集手机卡，交给收卡团伙，后者一层一层地出售，赚取差价。2800多名涉案人员被禁止提供通讯服务...

“两张牌”违法犯罪的产业化趋势日益明显。以手机卡为例，开卡团伙尽最大努力处理尽可能多的新卡，等待价格。根据领卡帮的要求，领卡帮在各QQ群、微信群中发布采集信息。在与开卡团伙进行交易后，它收集手机卡，交给收卡团伙，后者一层一层地出售，赚取差价。

2800多名涉案人员被禁止提供通讯服务

2020年9月，广东省率先开展打击“两卡”专项工作，并确定为全国试点。公安机关、中国人民银行、交通管理局等26个部门开展了联合整治处罚。

今年1月6日,1500多名犯罪窝点涉及“两张”已经被根除,15100犯罪嫌疑人已被逮捕,和超过232万名高危电话号码进行了调查和关闭,和超过530万的个人银行账户进行了调查和控制了欺诈风险。公开惩处2873名不良信用沟通用户……

“通过解决银行卡的问题，你真的可以打击这些犯罪团伙的‘七英寸’。”保Liangxiong说。

依托部门间联席会议制度，26个部门突破障碍，互通数据。包良雄表示，相关数据已经初步整合。此外，警方与银行加强合作，银行安排专人驻守公安机关，全面梳理异常开户线索，推进大数据建模。目前，已从现有银行账户中发现580万个高风险潜伏账户。

“将这些涉及‘两卡’犯罪的高风险账户纳入监管范围，实施只收不付、不收不付、停止非柜台功能等措施。”分析师陈伟东(音译)说。

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